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Incarto n. |
Mendrisio, |
In nome |
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Il presidente della Corte delle assise correzionali |
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di Bellinzona |
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Presidente: |
giudice Claudio Zali |
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Segretaria: |
dr. iur. Roberta Arnold, |
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
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per giudicare |
AC 1 e domiciliato a
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detenuto dal 02.09.1996 al 13.12.1996; |
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prevenuto colpevole di:
1. ripetuta truffa
per avere,
in svariate occasioni,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia più persone, affermando cose false e dissimulando cose vere, rispettivamente confermandole subdolamente nell'errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui;
e, meglio, per avere,
nelle occasioni indicate qui di seguito,
nella sua allora qualità di gerente di PC 2
agendo in __________,
nel periodo agosto 1989 – 27.06.1996,
per procacciare a sé, a società facenti capo a lui (__________), all'allora sua convivente __________ (__________), a __________ (__________), come pure a __________ personalmente, un indebito profitto di complessivi CHF 2'683'650.-, ITL 100 mio. e DM 40'000.-,
ingannato con astuzia le persone indicate qui di seguito,
affermando, forte del rapporto di fiducia dato dalla sua veste di gerente e dalla presenza nei locali dell'istituto di credito, che gli investimenti che esse si apprestavano a compiere sarebbero stati operati, a cura e per il tramite di PC 2, per lo più sul mercato dei capitali o in fondi di investimento,
rispettivamente omettendo, in tale veste, di fugare l'errore in cui esse incorrevano nel credere che gli investimenti sarebbero stati operati attraverso detti canali,
determinandole pure a mezzo della concessione di tassi d'interesse preferenziali, fissati al termine di una puntuale contrattazione,
dissimulando tuttavia nel contempo l'impiego che egli avrebbe in realtà operato di detti valori patrimoniali, sottacendo in tal guisa agli ingannati il fatto che egli non li avrebbe destinati a investimenti da compiersi a mezzo dei regolari canali bancari, bensì trattenuti per sé, rispettivamente bonificati alle citate società facenti capo a lui, a __________, a __________ nonché a __________ personalmente,
confermando pure nel contempo subdolamente tali persone nell'errore nel quale incorrevano in punto all'investimento che esse credevano effettuarsi in seno ai canali bancari, e segnatamente stilando e/o consegnando agli ingannati dei falsi certificati per collocamento a termine, su formulari originali di __________, da lui debitamente sottoscritti e attestati nella sua veste di gerente, non corrispondenti tuttavia ad alcun collocamento a termine per il tramite dell'istituto di credito e, tantomeno, ad alcuna relativa registrazione nei libri contabili della banca,
inducendole in tal modo alle operazioni bancarie descritte qui di seguito, pregiudizievoli del patrimonio loro o del titolare del conto per il quale stavano agendo,
cagionando loro di riflesso un danno pari alla disposizione patrimoniale effettuata,
danno in massima parte rifuso alle parti lese ad opera di PC 2
e segnatamente:
1.1. __________
per avere, il 10.06.1996,
indotto detto cliente a consegnargli DM 40'000.- in contanti,
allo sportello bancario, in vista di un investimento a termine per il tramite dell'istituto di credito,
redigendo e sottoponendogli in quell'occasione un falso certificato per collocamento a termine, datato 10.06.1996, dell'importo di DM 40'000,
destinando in realtà detto importo al pagamento degli interessi maturati dal cliente __________,
danno risarcito ad opera della banca;
1.2. __________
per avere, nel periodo 01.09.1993 – 01.09.1994,
indotto detto cliente a consegnargli, anche a mezzo del procuratore sul conto __________, essenzialmente allo sportello bancario, diversi importi in contanti in ITL, del controvalore di complessivi CHF 330'000.-, in vista di investimenti a termine, rispettivamente vincolati,
per il tramite dell'istituto di credito,
redigendo e consegnando al cliente, o al procuratore sul conto __________, i seguenti 8 falsi certificati per collocamento a termine:
- del 01.10.1993 di CHF 52'200.-;
- del 01.10.1993 di DM 58'000.-;
- del 20.11.1993 di CHF 42'000.-;
- del 15.01.1994 di CHF 43'000.-;
- del 01.06.1994 di CHF 87'000.-;
- del 01.09.1994 di CHF 49'000.-;
- del 01.10.1994 di CHF 330'000.-;
- del 02.05.1995 di CHF 340'000.-;
nonché redigendo e consegnando al cliente un fasullo "conteggio scadenze vincolati", datato 01.10.1994, stilato su carta intestata della banca,
versando in realtà tali importi, una volta cambiate le ITL consegnate in CHF, su conti bancari presso __________ di pertinenza di __________;
danno risarcito ad opera della banca;
1.3. __________
per avere, il 28.06.1995,
indotto detto cliente a consegnargli CHF 30'000.- in contanti,
allo sportello bancario, in vista di un investimento a termine per il tramite dell'istituto di credito,
redigendo e sottoponendo al cliente i seguenti 2 falsi certificati per collocamento a termine:
- del 03.07.1995 di CHF 30'000.-;
- del 03.07.1997 [recte: 1996] di CHF 30'000.-;
versando in realtà tale importo, in data 05.07.1995, su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________,
danno risarcito ad opera della banca;
1.4. __________
per avere, in 2 occasioni,
indotto detto cliente ad atti di disposizione per complessivi
CHF 70'000.-, in vista di investimenti a termine per il tramite dell'istituto di credito:
- nel periodo luglio 1988 – dicembre 1989, CHF 50'000.- in contanti, allo sportello bancario;
- il 31.01.1991, CHF 20'000.-, a mezzo di un ordine di bonifico;
redigendo e consegnando al cliente i seguenti 3 falsi certificati per collocamento a termine:
- del 03.01.1995 di CHF 80'000.-;
- del 01.04.1995 di CHF 30'000.-;
- del 01.04.1996 di CHF 32'700.-;
destinando con ogni probabilità tali importi:
- CHF 50'000.- su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________;
- CHF 20'000.-, in data 01.02.1991, su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________;
danno risarcito ad opera della banca;
1.5. __________
per avere, il 13.07.1994,
indotto detto cliente a estinguere un libretto bancario,
con un saldo pari a CHF 44'000.-,
sottacendogli che l'operazione non comportava,
contrariamente alle intenzioni di __________,
il rinnovo di un precedente investimento a termine regolare,
redigendo e consegnando al cliente almeno 3 falsi certificati per collocamento a termine, tra cui quello datato 01.07.1994 di CHF 44'000.-,
versando in realtà tale importo, in ragione di CHF 40'000.- il 13.07.1994, su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________,
danno risarcito ad opera della banca;
1.6. __________
per avere, il 22.11.1993,
indotto detta cliente a consegnargli CHF 40'000.- in contanti,
allo sportello bancario, in vista di un investimento a termine per il tramite dell'istituto di credito,
redigendo e sottoponendole in quell'occasione un falso certificato per collocamento a termine, datato 26.11.1993, dell'importo di CHF 40'000.-,
versando in realtà tale importo, il 26.11.1993, su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________,
danno risarcito ad opera della banca;
1.7. __________
per avere, nel settembre 1993,
indotto detto cliente a consegnargli ITL 100 mio. in contanti,
allo sportello bancario, in vista di un investimento a termine per il tramite dell'istituto di credito,
redigendo e consegnando al cliente almeno 3 falsi certificati per collocamento a termine, tra cui i seguenti:
- del 27.09.1994 di ITL 100 mio.;
- del 20.09.1995 di ITL 100 mio.;
trattenendo per sé tale importo, rispettivamente utilizzandolo per rimborsare altri investimenti a termine irregolari,
danno risarcito ad opera della banca;
1.8. __________
per avere, in 5 occasioni,
indotto detti clienti a consegnargli complessivi CHF 148'650.- in contanti, allo sportello bancario, in vista di investimenti a termine per il tramite dell'istituto di credito:
- il 25.06.1992, CHF 30'000.-;
- il 12.01.1993, CHF 65'000.-;
- il 25.02.1993, CHF 3'650.-;
- il 19.01.1995, CHF 30'000.-;
- il 12.01.1996, CHF 20'000.-;
redigendo e consegnando ai clienti almeno 5 falsi certificati per collocamento a termine, tra cui i seguenti:
- del 16.01.1995 di CHF 130'000.-;
- del 16.01.1996 di CHF 159'750.-;
versando tali importi:
- il 26.06.1992, CHF 30'000.- su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________;
- il 26.02.1993, CHF 68'650.- su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________;
- CHF 30'000.-, verosimilmente su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________;
- il 30.01.1996, CHF 20'000.- su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________;
danno risarcito ad opera della banca;
1.9. __________
per avere, il 12.01.1996,
indotto __________, agente per conto della figlia __________, a consegnargli CHF 28'000.- in contanti,
allo sportello bancario, in vista di un investimento a termine per il tramite dell'istituto di credito,
redigendo e consegnando in quell'occasione a __________ un falso certificato per collocamento a termine, datato 16.01.1996, dell'importo di CHF 28'000.-,
versando in realtà tale importo, in data 30.01.1996, su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________,
danno risarcito ad opera della banca;
1.10. __________
per avere, in 3 occasioni,
indotto detta cliente ad atti di disposizione per complessivi
CHF 105'000.-, in vista di investimenti a termine per il tramite dell'istituto di credito:
- il 12.03.1993, CHF 20'000.- a mezzo di un ordine di bonifico;
- il 11.01.1994, CHF 40'000.- in contanti, allo sportello bancario;
- il 03.03.1994, CHF 45'000.- in contanti, allo sportello bancario;
redigendo e consegnando alla cliente, o alla procuratrice __________, i seguenti 7 falsi certificati per collocamento a termine:
- del 16.03.1993 di CHF 20'000.-;
- del 30.09.1993 di CHF 40'000.-;
- del 02.03.1994 di CHF 45'000.-;
- del 01.02.1995 di CHF 40'000.-;
- del 02.03.1995 di CHF 45'000.-;
- del 01.04.1995 di CHF 20'000.-;
- del 01.04.1996 di CHF 105'000.-;
destinando tali importi:
- il 16.03.1993, CHF 20'000.- su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________;
- il 11.01.1994, CHF 40'000.- su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________;
- il 03.03.1994, CHF 45'000.-, su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________;
danno risarcito ad opera della banca;
1.11. __________
per avere, il 30.01.1990,
indotto detta cliente a effettuare, a debito del proprio conto,
un bonifico bancario di CHF 100'000.- in vista di un investimento a termine per il tramite dell'istituto di credito,
redigendo e consegnando alla cliente almeno 7 falsi certificati per collocamento a termine, fra cui i seguenti:
- del 01.04.1994 di CHF 85'000.-;
- del 01.04.1995 di CHF 85'000.-;
- del 01.04.1996 di CHF 85'000.-;
destinando in realtà tale importo, in data 31.01.1990, su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________;
danno risarcito ad opera della banca;
1.12. __________
per avere, il 29.02.1996,
indotto __________, agente per conto della figlia __________, a effettuare, a debito del libretto di deposito di quest'ultima,
un prelevamento in contanti pari a CHF 30'000.-, e a consegnargli allo sportello tale importo in vista di un investimento a termine per il tramite dell'istituto di credito,
redigendo e sottoponendole in quell'occasione un falso certificato per collocamento a termine, datato 01.03.1996, dell'importo di CHF 30'000.-,
destinando in realtà tale importo, il 29.02.1996, su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________;
danno risarcito ad opera della banca;
1.13. __________ & __________
per avere, in 2 occasioni,
indotto __________ a consegnargli complessivi
CHF 310'000.-, in vista di investimenti a termine per il tramite dell'istituto di credito:
- il 05.04.1994, CHF 200'000.- (ad opera di 3 prelevamenti da conti di detti clienti [CHF 60'000.-, CHF 70'000.- e CHF 50'000.-] e di un versamento per cassa di CHF 20'000.-);
- il 11.04.1996, CHF 110'000.- in contanti, allo sportello bancario;
redigendo e consegnando a __________ almeno 7 falsi certificati per collocamento a termine, tra cui i seguenti:
- del 06.04.1994 di CHF 50'000.-;
- del 06.04.1994 di CHF 60'000.-;
- del 07.04.1995 di CHF 80'000.-;
- del 11.04.1996 di CHF 200'000.-;
trattenendo per sé l'importo di CHF 200'000.-
ricevuto il 05.04.1994,
utilizzando a favore di terzi l'importo di CHF 110'000.-
ricevuto il 11.04.1996;
danno risarcito ad opera della banca;
1.14. __________
per avere indotto detta cliente a effettuare,
a debito del proprio conto,
un bonifico bancario di CHF 125'000.-, datato 08.07.1993,
in vista di investimenti a termine per il tramite dell'istituto di credito,
redigendo e consegnando alla cliente i seguenti 4 falsi certificati per collocamento a termine:
- del 09.07.1993 di CHF 100'000.-;
- del 09.07.1993 di CHF 25'000.-;
- del 10.07.1994 di CHF 125'000.-;
- del 14.07.1995 di CHF 125'000.-;
destinando in realtà tale importo, in data 08.07.1993, su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________;
danno risarcito ad opera della banca;
1.15. __________
per avere indotto detta cliente a effettuare,
a debito del proprio conto, un bonifico bancario di CHF 60'000.-, datato 08.07.1993, in vista di investimenti a termine per il tramite dell'istituto di credito,
redigendo e consegnando alla cliente almeno 3 falsi certificati per collocamento a termine, tra cui i seguenti:
- del 12.07.1993 di CHF 60'000.-;
- del 04.05.1994 di CHF 50'000.-;
destinando in realtà tale importo, in data 08.07.1993,
su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________,
danno risarcito ad opera della banca;
1.16. __________
per avere, in 2 occasioni,
indotto __________, agente per conto della figlia __________, a effettuare prelevamenti in contanti, a debito di un libretto di deposito di quest'ultima, pari a complessivi CHF 80'000.-, e a consegnargli tali importi in vista di investimenti a termine per il tramite dell'istituto di credito:
- il 03.04.1990 di CHF 50'000.-;
- il 26.08.1994 di CHF 30'000.-;
redigendo e consegnando a __________ almeno 5 falsi certificati per collocamento a termine, tra cui quello, datato 01.09.1994, dell'importo di CHF 30'000.-;
versando tali importi:
- il 04.04.1990, CHF 50'000.- su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di ____________;
- il 26.08.1994, CHF 30'000.- su di un conto bancario presso PC2 di pertinenza di __________;
danno risarcito ad opera della banca;
1.17. __________
per avere, il 14.01.1990,
indotto detta cliente a effettuare,
a debito del proprio libretto di deposito,
un prelevamento di CHF 100'000.-, in vista di un investimento a termine per il tramite dell'istituto di credito,
redigendo e consegnando alla cliente almeno 8 falsi certificati per collocamento a termine, tra cui i seguenti:
- del 01.02.1995 di CHF 100'000.-;
- del 01.03.1996 di CHF 100'000.-;
versando in realtà tale importo, in data 16.01.1990, su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________,
danno risarcito ad opera della banca;
1.18. __________
per avere, il 15.03.1994,
indotto detto cliente a effettuare,
a debito del proprio libretto di deposito,
un prelevamento di CHF 75'000.-,
in vista di un investimento a termine per il tramite dell'istituto
di credito,
redigendo e consegnando alla cliente i seguenti falsi certificati per collocamento a termine:
- del 15.03.1994 di CHF 75'000.-;
- del 15.03.1995 di CHF 79'500.-;
versando in realtà CHF 60'000.-, in data 23.03.1994, su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________,
danno risarcito ad opera della banca;
1.19. __________
per avere, il 17.01.1990,
indotto detto cliente a effettuare,
a debito del proprio libretto di deposito,
un prelevamento di CHF 100'000.-,
in vista di un investimento a termine per il tramite dell'istituto
di credito,
redigendo e consegnando al cliente almeno 7 falsi certificati per collocamento a termine, tra cui quello del 03.01.1995, dell'importo di CHF 100'000.-,
versando in realtà CHF 100'000.-, il 16/17.01.1990,
su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________,
danno risarcito ad opera della banca;
1.20. __________
per avere, in 2 occasioni,
indotto detta cliente a effettuare prelevamenti,
a debito del proprio libretto di deposito,
pari a complessivi CHF 150'000.-,
in vista di investimenti a termine per il tramite dell'istituto di credito:
- il 25.03.1996 di CHF 100'000.-;
- il 02.04.1996 di CHF 50'000.-;
redigendo e consegnandole un falso certificato per collocamento a termine, datato 01.04.1996, dell'importo di CHF 150'000.-;
versando in realtà CHF 100'000.-, in data 25.03.1996,
su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________,
danno risarcito ad opera della banca;
1.21. __________
per avere, il 27.06.1996,
indotto detta cliente a effettuare,
a debito del proprio libretto di deposito,
un prelevamento di CHF 40'000.-,
in vista di un investimento a termine per il tramite dell'istituto
di credito,
versando in realtà CHF 40'000.-, in data 28.06.1996
su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________,
danno risarcito ad opera della banca;
1.22. __________
per avere, nel periodo 1992 – 1993,
indotto detto cliente a effettuare,
a debito del proprio conto, 3 prelevamenti per complessivi
CHF 184'000.-, in vista di un investimento a termine per il tramite dell'istituto di credito,
versando in realtà CHF 184'000.- su conti bancari presso __________ di pertinenza di __________ o di __________,
danno risarcito;
1.23. __________
per avere, nel periodo 1989 – 1994,
indotto detto cliente a consegnargli complessivamente
CHF 150'000.- in contanti, allo sportello bancario,
in vista di un investimento a termine per il tramite dell'istituto
di credito,
versando in realtà CHF 150'000.- su conti bancari presso PC 2 di pertinenza di __________ o di __________,
danno risarcito;
1.24. __________
per avere, il 11.01.1994,
indotto detta cliente a effettuare, a debito del proprio conto,
un prelevamento di CHF 50'000.-, in vista di un investimento a termine per il tramite dell'istituto di credito,
redigendo e consegnandole 1 falso certificato per collocamento a termine,
versando in realtà CHF 50'000.- probabilmente su di un conto bancario presso __________ di pertinenza di __________,
danno risarcito;
1.25. __________
per avere, il 03.02.1993,
indotto detto cliente a effettuare, a debito del proprio conto,
un bonifico bancario di CHF 40'000.-, in vista di investimenti a termine per il tramite dell'istituto di credito,
destinando in realtà CHF 40'000.- su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________;
danno risarcito;
1.26. __________
per avere, il 31.01.1990,
indotto detto cliente a effettuare, a debito del proprio conto,
un bonifico bancario di CHF 100'000.-, in vista di investimenti a termine per il tramite dell'istituto di credito,
destinando in realtà CHF 100'000.-, il 31.01.1990, su di un conto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________,
danno risarcito;
1.27. __________
per avere, nel febbraio 1993,
indotto detto cliente a consegnargli CHF 100'000.- in contanti, allo sportello bancario, in vista di un investimento a termine per il tramite dell'istituto di credito,
redigendo e consegnando al cliente almeno 3 falsi certificati per collocamento a termine, fra cui i seguenti:
- del 01.02.1994 di CHF 103'500.-;
- del 01.02.1995 di CHF 109'710.-;
- del 01.02.1996 di CHF 116'292.70;
trattenendo verosimilmente per sé tale importo,
danno risarcito ad opera della banca;
1.28. __________
per avere, all'inizio del 1995,
indotto detta cliente a effettuare, a debito del proprio libretto di deposito, un prelevamento di CHF 94'000.-, in vista di un investimento a termine per il tramite dell'istituto di credito,
redigendo e consegnando alla cliente un falso certificato per collocamento a termine, datato 22.02.1995,
dell'importo di CHF 94'000.-,
versando in realtà CHF 40'000, in data 08.03.1995, su di un libretto bancario presso PC 2 di pertinenza di __________,
destinando CHF 50'000.- al cliente __________,
danno risarcito ad opera della banca;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli art. 148 prev. CP e 146 CP;
2. ripetuta falsità in documenti
per avere, in svariate occasioni,
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
formato un documento falso od alterato un documento vero, oppure abusato dell'altrui firma autentica per formare un documento suppositizio, oppure attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fatto uso, a scopo d'inganno, di tale documento,
e meglio:
2.1. per avere, nelle fattispecie descritte al § 1,
nella sua allora qualità di gerente di PC 2,
agendo in __________, nel periodo agosto 1989 – 03.07.1996,
per procacciare a sé, a società facenti capo a lui (__________), all'allora sua convivente __________ (__________), a __________ (__________), come pure a __________ personalmente, un indebito profitto,
formato i documenti falsi,
rispettivamente fatto uso di documenti falsi,
e, meglio, per avere formato falsi certificati per collocamento a termine, su formulari originali di PC 2, da lui debitamente sottoscritti e attestati nella sua veste di gerente, non corrispondenti tuttavia ad alcun collocamento a termine per il tramite dell'istituto di credito e, tantomeno, ad alcuna relativa registrazione nei libri contabili della banca,
e fatto uso, a scopo d'inganno, di detti falsi certificati per collocamento a termine,
e, meglio, quelli menzionati nelle fattispecie di cui al § 1:
§ 1.1. – § 1.20., § 1.24., § 1.27. – 28,
nonché il fasullo "conteggio scadenze vincolati" menzionato nel § 1.2.,
2.2. per avere, in correità con __________,
ad __________, __________ e __________,
a cavallo fra i mesi di agosto e settembre 1996,
al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, formato i seguenti documenti falsi e abusato dell'altrui firma autentica per formare i seguenti documenti suppositizi, rispettivamente attestato nei seguenti documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica,
e averne fatto uso, dinanzi al Procuratore pubblico, a scopo d'inganno:
- "ricevuta e accettazione di mandato", datata 26.06.1989, a firma __________;
- "dichiarazione", datata 08.02.1995, a firma __________;
- "mandato d'amministrazione", datato 07.07.1995, tra __________ e __________;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dall'art. 251 CP;
3. appropriazione indebita aggravata
per essersi, nella sua veste qualificata di gerente di patrimoni, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato di cose mobili altrui che gli erano state affidate, impiegando indebitamente, a profitto proprio o di un terzo,
valori patrimoniali affidatigli,
e, meglio, per essersi,
a __________, il 20.10.1993,
nella sua qualità di gerente di __________,
appropriato, al fine di procacciare a __________, rispettivamente a sé quale azionista di tale società,
un indebito profitto, dei seguenti libretti di deposito al portatore, emessi da PC 2, affidatigli da __________:
- n° 254-900-1, di CHF 28'933.05;
- n° 254-956-3, di CHF 27'854.20;
impiegandoli a beneficio di __________,
e, meglio, mettendoli a disposizione quale pegno mobiliare di pertinenza di __________ nel quadro di un atto di costituzione di pegno concluso fra detta società e PC 2;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dall'art. 140 prev. CP e 138 CP;
4. ripetuta amministrazione infedele
per avere, benché obbligato per negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancato al proprio dovere, danneggiando detto patrimonio o permettendo che ciò avvenisse, e questo per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
e meglio, per avere, a __________, in svariate occasioni,
nel periodo 03.01.1995 – 03.07.1996,
per procacciare a sé, a società facenti capo a lui (__________), all'allora sua convivente __________ (__________), a __________ (__________), come pure a __________ personalmente, un indebito profitto,
emesso, nella sua qualità di gerente di PC 2, falsi certificati per collocamento a termine su formulari originali dell'istituto di credito, corredando gli stessi della propria firma e del timbro della banca, e vincolando in tal guisa la banca,
non corrispondenti tuttavia ad alcun collocamento a termine per il tramite dell'istituto di credito e, tantomeno, ad alcuna relativa registrazione nei libri contabili della banca,
permettendo di riflesso che il patrimonio dell'istituto di credito fosse così esposto al danneggiamento,
danneggiamento prodottosi successivamente a seguito dei risarcimenti a cui PC 2 è stata astretta nei confronti dei titolari dei seguenti certificati per collocamento a termine:
- del 10.06.1996, di DM 40'000.- (cfr. § 1.1.);
- del 02.05.1995, di CHF 340'000.- (cfr. § 1.2.);
- del 03.07.1995, di CHF 30'000.- (cfr. § 1.3.);
- del 03.07.1997 [recte: 1996], di CHF 30'000.- (cfr. § 1.3.);
- del 03.01.1995, di CHF 80'000.- (cfr. § 1.4.);
- del 01.04.1995, di CHF 30'000.- (cfr. § 1.4.);
- del 01.04.1996, di CHF 32'700.- (cfr. § 1.4.);
- del 20.09.1995, di ITL 100 mio. (cfr. § 1.7.);
- del 16.01.1995, di CHF 130'000.- (cfr. § 1.8.);
- del 16.01.1996, di CHF 159'750.- (cfr. § 1.8.);
- del 16.01.1996, di CHF 28'000.- (cfr. § 1.9.);
- del 01.02.1995, di CHF 40'000.- (cfr. § 1.10.);
- del 02.03.1995, di CHF 45'000.- (cfr. § 1.10.);
- del 01.04.1995, di CHF 20'000.- (cfr. § 1.10.);
- del 01.04.1996, di CHF 105'000.- (cfr. § 1.10.);
- del 01.04.1995, di CHF 85'000.- (cfr. 1.11.);
- del 01.04.1996, di CHF 85'000.- (cfr. 1.11.);
- del 01.03.1996, di CHF 30'000.- (cfr. § 1.12.);
- del 07.04.1995, di CHF 80'000.- (cfr. § 1.13.);
- del 11.04.1996, di CHF 200'000.- (cfr. § 1.13.);
- del 14.07.1995, di CHF 125'000.- (cfr. § 1.14.);
- del 01.02.1995, di CHF 100'000.- (cfr. § 1.17.);
- del 01.03.1996, di CHF 100'000.- (cfr. § 1.17.);
- del 15.03.1995, di CHF 79'500.- (cfr. § 1.18.);
- del 03.01.1995, di CHF 100'000.- (cfr. § 1.19.);
- del 01.04.1996, di CHF 150'000.- (cfr. § 1.20.);
- del 01.02.1995, di CHF 109'710.- (cfr. § 1.27.);
- del 01.02.1996, di CHF 116'292.70 (cfr. § 1.27.);
- del 22.02.1995, di CHF 94'000.- (cfr. § 1.28.);
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dall'art. 158 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 102/2004 del 9 agosto 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) DF 1. § RC 3, rappresentante della PC 1. § RC 1 rappresentante della PC 2 § PC 2, nella persona del __________
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Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 17.45.
È intervenuta la prescrizione penale dei seguenti capi indicati nell’ atto d’accusa: le azioni indicate ai punti 1.11, 1.17, 1.19, 1.26, (Fr. 400'000.-), sono integralmente prescritte, mentre l’azione di cui al punto 1.4, risulta prescritta relativamente a Fr. 50'000.- di cui al periodo luglio 1988-dicembre 1989. Relativamente al punto 1.16 è prescritta l’asserita truffa del 3.4.1990 di Fr. 50'000.- e relativamente al punto 1.23 l’ azione è ritenuta integralmente prescritta con il consenso delle parti. Le parti prendono atto che il totale delle prescrizioni ammonta a CHF 650'000.- per il che l’imputazione complessiva di cui al punto 1.1. AA si riduce a CHF 2'033'650.- oltre a LT 100 Mio e DM 40'000.-. Per il punto 2 AA, le parti concordano che al prevenuto possono essere imputati falsi documentali commessi successivamente al 25.10.1990.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame, tenendo conto della buona collaborazione e del lungo tempo trascorso dai fatti, conclude chiedendo che l’accusato venga condannato:
- a 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente;
- alla confisca dei falsi documentali.
§ RC 1, rappr. PC 2, che rifacendosi ai conteggi delle persone rimborsate dalla banca, ricordando le azioni prescritte, ritocca la cifra totale a 1'789’589.95 CHF per quanto riguarda i capitali complessivi rimborsati, mentre per quel che concerne gli interessi questi vanno corretti a CHF 128’368.40.
§ __________, rappr. PC 1, il quale chiede il riconoscimento del risarcimento dei due libretti di deposito, associandosi alla riduzione riconosciuta PC 2, quindi 27’854.20 CHF relativamente al 2. libretto e CHF 1506.- per il primo libretto, menzionato a pag. 12 AA. Per quel che concerne le spese di patrocinio, ne chiede l’assunzione da parte di __________. Quindi la pretesa totale è di CHF 105’008.55. Rinuncia a chiedere interessi.
§ Il Difensore, il quale ricordando l’intraprendenza e capacità di AC 1 e le forti speculazioni finanziarie relative al settore immobiliare che caratterizzarono il periodo in cui occorsero i fatti, sottolinea come AC 1 fosse primariamente il gestore di una Cassa di Risparmio, con la gestione immobiliare quale attività secondaria. Grazie a ciò AC 1 è riuscito a crearsi un capitale, di cui una parte fu affidata a __________. Riconosce il reato di truffa anche se si potrebbe disquisire sul fatto che, visti i tassi eccessivi, i clienti avrebbero dovuto insospettirsi. Contesta l’amministrazione infedele poiché i falsi certificati erano nulli in quanto mancanti di una firma. La ripetuta falsità di documenti è contestata relativamente al punto 2.2. AA, in quanto la sostanza dei doc. a) e b) era corretta. Per l’appropriazione indebita vi sono due versioni: quella della sig.a __________ e quella del sig. AC 1. In casu va creduto all’imputato poiché anche per gli altri libretti la sig.a __________ aveva usato l’espressione “far lavorare” i libretti. Chiede che si tenga conto della condotta irreprensibile tenuta in questi 9 anni e 3 mesi in cui si è svolta l’inchiesta, del tempo relativamente lungo trascorso dai fatti, e della violazione del principio di celerità ai sensi dell’art. 6 CEDU e dell’ art. 29 della Costituzione Federale. AC 1, deve perciò essere condannato a una pena ridotta ad un anno di detenzione sospeso condizionalmente per 2 anni. Per le pretese di PC, __________, già risarcita in parte, e che avrebbe dovuto sapere il rischio che correva, la Difesa chiede che queste vengano rinviate al foro civile. Per la nota dell’RC 3, si chiede che venga ridotta, in quanto eccessiva. Per la __________, si ritiene una concolpa nell’emissione dei certificati in questione e nel lasciare agire AC 1 come gestore ed amministratore immobiliare, due attività in conflitto. Pertanto si chiede venga tenuto conto dell’art. 44 CO. Si chiede perciò il rinvio al foro civile per stabilire con certezza l’ammontare del danno.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. E’ autore colpevole di:
1.1. ripetuta truffa
per avere, a __________, nel periodo 31.01.1991-27.06.1996, in veste di gerente della PC 2, per procacciare a sé e a terzi un indebito profitto, in più occasioni, indotto 23 persone ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, ingannandole con astuzia, ed arrecando un pregiudizio pari a fr. 2'033'650.-, ITL 100 milioni e DM 40'000.-?
1.2. ripetuta falsità in documenti
per avere,
1.2.1. a __________, nel periodo 25.10.1990 – 03.07.1996,
formato almeno 60 falsi certificati per collocamento a termine, su formulari originali di PC 2, da lui sottoscritti in veste di gerente, non corrispondenti tuttavia ad alcun collocamento a termine per il tramite dell'istituto di credito e tantomeno ad alcuna relativa registrazione nei libri contabili della banca;
1.2.2. ad __________, ____________________ e __________,
fra l’ agosto e il settembre 1996,
abusando dell'altrui firma, formato tre diversi documenti suppositizi attestanti fatti di importanza giuridica, da utilizzare dinanzi al Procuratore Pubblico a scopo d'inganno?
1.3. appropriazione indebita aggravata
per essersi, a __________, il 20.10.1993,
agendo quale gerente di patrimoni, indebitamente appropriato
di due libretti di deposito al portatore emessi da __________, affidatigli da PC 1?
1.4. ripetuta amministrazione infedele
per avere, a __________, in svariate occasioni,
nel periodo 03.01.1995 – 03.07.1996,
per procacciare a sé e a terzi un indebito profitto,
emesso, in veste di gerente di banca PC 2, 29 falsi certificati per collocamento a termine, vincolando in tal guisa la banca ed arrecandole un danno di
DM 40'000.-, CHF 2'524'952,70, ITL 100 mio?
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
2. Può beneficiare di attenuanti specifiche giusta l’Art. 64 CP?
3. Sussiste violazione del principio di celerità?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
5. Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
6. Deve essere condannato al pagamento dell’indennità alle seguenti parti civili:
6.1. PC 2?
6.2. PC 3, PC 4, PC 1 e PC 5?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.2.2, 1.3., 6.2. mentre che per il no. 1.4. la risposta è parzialmente affermativa;
visti gli art. 18, 36, 41, 63, 64, 65, 68, 69, v. 140, 146, v. 148, 158, 251 CP;
29 CF, 6 CEDU;
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di
1.1. ripetuta truffa
per avere, a __________, nel periodo 31.01.1991 – 27.06.1996, in veste di gerente della PC 2,
per procacciare a sé e a terzi un indebito profitto, in più occasioni indotto 23 persone, ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, ingannandole con astuzia, ed arrecando un pregiudizio pari a fr. 2'033'650.-, ITL 100 milioni e DM 40'000.-;
1.2. ripetuta falsità in documenti
per avere, a __________, nel periodo 25.10.1990 – 03.07.1996,
formato almeno 60 falsi certificati per collocamento a termine, su formulari originali di PC 2, da lui sottoscritti in veste di gerente, non corrispondenti tuttavia ad alcun collocamento a termine per il tramite dell'istituto di credito e tantomeno ad alcuna relativa registrazione nei libri contabili della banca;
1.3. ripetuta amministrazione infedele
per avere, a __________, in svariate occasioni,
nel periodo 03.01.1995 – 03.07.1996,
per procacciare a sé e a terzi un indebito profitto,
emesso, in veste di gerente di PC 2, 29 falsi certificati per collocamento a termine, vincolando in tal guisa la banca ed arrecandole un danno di fr. 1'789'589,95 oltre interessi per fr. 128'368.40;
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2. AC 1 è prosciolto dall’imputazione di appropriazione indebita aggravata.
3. Di conseguenza AC 1, ritenuto il lungo tempo trascorso dai fatti e la violazione del principio di celerità è condannato:
3.1. alla pena di 15 (quindici) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.
4. L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni.
5. AC 1 è inoltre condannato a pagare fr. 1'917'958.35 a PC 2.
6. Le Parti Civili PC 1, PC 3 e PC 4 e PC 5 sono rinviate al foro civile.
7. È ordinata la confisca dei falsi certificati di collocamento a termine.
8. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
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Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. PC 1 2. PC 2 3. PC 3 4. PC 4 5. PC 5
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Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Interprete fr. 180.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 930.--
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